Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), vừa được thả tự do sau khi thụ án 4 tháng tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ vì các cáo buộc vi phạm Luật Chống Rửa Tiền (AML) của quốc gia này. CZ, người từng điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML phù hợp. Theo một phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ, CZ đã được thả vào ngày 27 tháng 9.
Vi phạm AML và án tù
Vào tháng 11 năm ngoái, CZ đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang vì không áp dụng chương trình kiểm soát AML hiệu quả tại Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là một phần của chiến dịch siết chặt các hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử. CZ cũng đã chính thức từ chức CEO của Binance sau khi nhận tội.
Trong một nỗ lực giải quyết vụ án, CZ đã đồng ý trở về Hoa Kỳ từ Dubai để thụ án. Anh đã trải qua hai tháng đầu tiên trong một nhà tù an ninh tối thiểu tại miền Nam California trước khi được chuyển đến một cơ sở tạm giam ở Long Beach, nơi anh có thể tham gia các chuyến đi ban ngày có giám sát. Số lượng án tù này đã giảm đáng kể so với yêu cầu ban đầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là 36 tháng.
Tác động của vụ án đối với Binance
Mặc dù CZ không còn điều hành Binance, công ty đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, sàn giao dịch đã đạt hơn 230 triệu người dùng trên toàn cầu. Đại diện Binance cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ về nhà với gia đình và mong chờ những gì anh ấy sẽ làm tiếp theo.”
Khoản phạt và tác động cá nhân
CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu đô la trong khuôn khổ thỏa thuận với Bộ Tư pháp. Ngoài ra, Binance cũng đã chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án này. Anh vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần của Binance, với ước tính lên đến 90%.
Kết luận
Vụ việc của CZ là một trong những vụ án nổi bật trong ngành tiền điện tử toàn cầu, khi mà các chính phủ ngày càng siết chặt quy định về tiền điện tử và AML. Việc thụ án và xử phạt đối với nhà sáng lập Binance cho thấy sự quan tâm lớn từ các cơ quan chức năng về vấn đề tuân thủ quy định trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.
Đọc thêm: CEO của Binance CZ đang trong cuộc trò chuyện về việc từ chức
, vừa được thả tự do sau khi thụ án 4 tháng tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ){kind=link}