Nhà sáng lập Crypto Mixer Bitcoin Fog nhận án tù 12.5 năm
Roman Sterlingov, người sáng lập dịch vụ Crypto Mixer lâu đời nhất trên darknet, Bitcoin Fog, đã bị kết án 12,5 năm tù sau khi bị kết tội về các tội danh liên quan đến rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bên cạnh đó, ông còn phải trả khoản tiền phạt tịch thu lên tới 395,5 triệu đô la.
Bitcoin Fog – Công cụ rửa tiền cho tội phạm
Bitcoin Fog, dịch vụ đã hoạt động trong suốt nhiều năm qua, nổi tiếng là công cụ rửa tiền được tội phạm sử dụng để giấu tiền bất hợp pháp khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Bitcoin Fog đã xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 400 triệu đô la vào thời điểm giao dịch diễn ra. Dịch vụ này đã trở thành nơi tội phạm giấu giếm tiền bất hợp pháp, khiến nó trở thành mục tiêu của chiến dịch trấn áp của chính phủ Mỹ.
Phán quyết và hậu quả pháp lý
Bản án đối với Sterlingov không đạt mức 20-30 năm tù mà các công tố viên trước đó yêu cầu, sau khi ông bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 về các tội danh rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Tuy nhiên, ông sẽ phải đối mặt với khoản phạt tịch thu trị giá 395.563.025,39 đô la, cùng với các tài sản khác trị giá khoảng 1,76 triệu đô la.
Mặc dù Sterlingov khẳng định rằng mình chỉ là người sử dụng dịch vụ và không phải là người điều hành Bitcoin Fog, nhưng tòa án vẫn kết luận ông phải chịu trách nhiệm về hoạt động phi pháp này.
Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp Crypto Mixer
Vụ án của Roman Sterlingov là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ Crypto Mixer. Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang tập trung vào việc giải quyết các hành vi gian lận và rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và ngăn chặn các hành vi phi pháp.
Mới đây, vào tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã đưa ra các vụ kiện liên quan đến Tornado Cash và Samourai Wallet, trong đó các cá nhân bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của chính phủ. Vụ việc này tiếp tục là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những ai tham gia vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Kết luận
Bản án dành cho Roman Sterlingov là một lời nhắc nhở rằng các hoạt động gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử không thể thoát khỏi sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Với các vụ kiện và các chiến dịch trấn áp tiếp tục diễn ra, các nhà đầu tư và người tham gia giao dịch tiền điện tử cần cẩn trọng và tuân thủ luật pháp để tránh những rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
Đọc thêm: Dòng tiền chảy mạnh vào ETF Ether của BlackRock đạt 60.3 triệu USD, mức cao nhất trong 94 ngày
