Các công ty tiền điện tử chi trả 19 tỷ đô la tiền dàn xếp cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024. Đây là một phần của xu hướng giám sát ngày càng chặt chẽ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2019, với tổng số tiền lên đến 31,92 tỷ đô la từ 25 công ty khác nhau.
FTX và Alameda đóng góp lớn nhất
Theo một báo cáo từ CoinGecko công bố ngày 9 tháng 10, FTX – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã phá sản – cùng công ty giao dịch liên kết Alameda đã đóng góp phần lớn số tiền với 12,7 tỷ đô la dàn xếp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) vào tháng 8 năm 2024.
Sự gia tăng mạnh mẽ trong số tiền dàn xếp
Trong năm 2024, tổng cộng có 8 thỏa thuận dàn xếp đã được ký kết, số tiền thu về từ các thỏa thuận này tăng tới 78% so với năm 2023, khi các cơ quan quản lý chỉ thu được 10,87 tỷ đô la. So với năm 2022, mức tăng này là một cú nhảy vọt 8.327%, cho thấy mức độ xử lý và quản lý chặt chẽ của các cơ quan chính phủ đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Những sự kiện quan trọng dẫn đến giám sát chặt chẽ hơn
Theo Lim Yu Qian, nhà phân tích nghiên cứu tại CoinGecko, sự sụp đổ của các công ty Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu sự khởi đầu cho làn sóng giám sát mới đối với thị trường tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Những sự kiện này đã góp phần dẫn đến sự giám sát khắt khe hơn, lên đến đỉnh điểm là vụ sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022.
Những vụ kiện lớn trong năm 2024
- Terraform Labs đứng thứ hai trong danh sách các công ty chịu chi phí dàn xếp lớn nhất với khoản thanh toán 4,47 tỷ đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của đồng tiền ổn định TerraUSD (UST) vào năm 2022.
- Genesis, một công ty khác cũng đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 2 tỷ đô la với Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) vào tháng 8 năm 2024, đứng thứ ba trong danh sách các khoản tiền dàn xếp lớn.
Dự đoán về xu hướng tiếp tục trong năm 2024
Năm 2024 chưa kết thúc, và các nhà phân tích dự đoán sẽ còn nhiều thỏa thuận dàn xếp khác trước khi năm kết thúc. Theo Lim Yu Qian, với sự gia tăng giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều vụ kiện và dàn xếp hơn nữa, đặc biệt là khi các cơ quan quản lý không có dấu hiệu chậm lại.
Một trong những vụ kiện đáng chú ý trong năm 2023 là Binance, một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới. Binance và CEO cũ của công ty, Changpeng “CZ” Zhao, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc về vi phạm Chống rửa tiền với tổng số tiền 1 tỷ đô la, một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Kết luận
Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về gần 31,92 tỷ đô la từ các công ty tiền điện tử, cho thấy sự tăng cường giám sát và quyết tâm xử lý các hoạt động không tuân thủ quy định. Với các khoản tiền dàn xếp ngày càng lớn, năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm đầy biến động đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Đọc thêm Tin tức Crypto: Dòng Tiền Đổ Vào Bitcoin ETF Đạt Mốc 254 Triệu USD – Kết Thúc Chuỗi 3 Ngày Trượt Dốc
