Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc bỏ trốn sau khi phá hoại vòng đeo chân. Horst Jicha, cựu CEO của công ty USI-Tech, bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá 180 triệu đô la, đang bỏ trốn sau khi phá hoại vòng đeo chân giám sát. Theo các công tố viên New York, Jicha đã vi phạm điều kiện quản thúc tại gia vào ngày 4 tháng 10 và không còn dấu vết kể từ đó.
Lịch sử vụ án
Horst Jicha, một công dân Đức, bị bắt tại Miami vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 khi lần đầu tiên nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau 5 năm. Trước đó, vào năm 2018, anh ta đã trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi nhận được thư yêu cầu ngừng các hoạt động từ chính quyền Mỹ. Sau khi bị bắt, Jicha bị quản thúc tại gia ở New York với số tiền bảo lãnh lên tới 5 triệu đô la, do vợ và các con bảo lãnh.
Jicha đã phải giao nộp hộ chiếu Đức vào tháng 12, điều này khiến việc trốn ra nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau khi phá hoại vòng đeo chân vào đầu tháng 10, dịch vụ giám sát đã ngay lập tức báo cáo vụ việc và chính quyền nhanh chóng tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với Jicha.
Các cáo buộc liên quan đến Jicha
Jicha phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm gian lận chứng khoán và rửa tiền, liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử của USI-Tech. Các công tố viên cho biết Jicha đã hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ kiếm được 1% lợi nhuận mỗi ngày từ chương trình khai thác và giao dịch tiền điện tử của USI-Tech. Tuy nhiên, 1.774 Bitcoin và 28.589 Ether, với tổng trị giá hơn 180 triệu đô la, đã bị mất từ chương trình lừa đảo này.
Những khoản tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Jicha, theo cáo buộc từ phía công tố viên.
Hành vi lừa đảo của USI-Tech
USI-Tech được thành lập tại Châu Âu vào tháng 5 năm 2017 và nhanh chóng được tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi chịu sự giám sát từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, USI-Tech đã đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Công ty này đã đổ lỗi cho các nhà đầu tư vì những bình luận gây hiểu lầm về sản phẩm của họ.
Khi USI-Tech ngừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể rút tiền của mình, gây ra thiệt hại lớn. Các nhà chức trách đang tích cực điều tra và tìm cách truy tìm Jicha để xét xử các cáo buộc chống lại anh ta.
Cuộc điều tra đang diễn ra
Vụ việc của Horst Jicha đang thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư và giới chức trách. Phát ngôn viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Brooklyn cho biết cuộc điều tra đang diễn ra rất tích cực để bắt giữ Jicha.
Vụ án của Jicha đã được lên lịch xét xử vào ngày 31 tháng 3 tới, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc về gian lận và rửa tiền liên quan đến USI-Tech.
Đọc thêm Tin tức Crypto: Công cụ Deepfake AI ProKYC giúp kẻ xấu vượt qua KYC của sàn giao dịch tiền điện tử
